本資料由 (上櫃公司) 4192 杏國 公司提供
序號     4     發言日期     110/05/06     發言時間     17:31:19
發言人     蘇慕寰     發言人職稱     總經理     發言人電話     (02)2764-0826
主旨     公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 (補充公告)
符合條款     第     17     款     事實發生日     110/05/06
說明     

1.董事會決議日期:110/05/06
2.股東會召開日期:110/06/22
3.股東會召開地點:宜蘭縣冬山鄉中山村新寮路95號
4.召集事由一、報告事項:
第一案：一○九年度營業報告。
第二案：審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。
第三案：一○八及一○九年度私募有價證券執行情形報告。
第四案：修訂「道德行為準則」案。
第五案：修訂「誠信經營守則」案。
第六案：本公司一一○年第一季累積虧損達實收資本額二分之一報告。(新增)
第七案：其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
第一案：一○九年度營業報告書及財務報告案。
第二案：一○九年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
第一案：修訂「公司章程」案。
第二案：修訂「股東會議事規則」案。
第三案：修訂「董事選舉辦法」案。
第四案：擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項: 無。
8.召集事由五、其他議案: 無。
9.召集事由六、臨時動議: 無。
10.停止過戶起始日期:110/04/24
11.停止過戶截止日期:110/06/22
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權。
(1).持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司
 提出股東常會議案。
(2).議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限，超過三
 百字者不予列入議案。
(3).受理期間：於110年04月16日起至110年04月26日止。
(4).受理處所：台北市信義區東興路69號4樓 (本公司台北辦事處)。