本資料由　(上市公司) 1701 中化　公司提供

序號     1    發言日期     110/05/21    發言時間     14:49:58
發言人     孫蔭南    發言人職稱     副總經理    發言人電話     02-23124200
主旨      公告本公司110年度股東常會重要決議事項
符合條款    第  18款    事實發生日     110/05/21
說明    
1.股東常會日期:110/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認109年度盈餘分配案；股東現金股利新台幣298,081,080元
(每股配發新台幣1元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認109年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事(含獨立董事)案。
當選名單如下：
董事：
中化合成生技股份有限公司代表人：王謝怡貞
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑
獨立董事：
陳宏守
周延鵬
周大任
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(2)修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。
(3)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無