本資料由　(上櫃公司) 4116 明基醫　公司提供

序號     4    發言日期     110/06/10    發言時間     15:08:22
發言人     吳淑晴    發言人職稱     協理    發言人電話     02-87975533(5893)
主旨      本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會日期及 開會議程相關事宜公告
符合條款    第  17款    事實發生日     110/06/10
說明    
1.董事會決議日期:110/06/10
2.股東臨時會召開日期:110/07/29
3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓
 (莉蓮會館)
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂「公司章程」案。
(2)擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/06/30
11.停止過戶截止日期:110/07/29
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無