本資料由　 (上櫃公司) 1593 祺驊　公司提供
序號    1    發言日期    110/07/07    發言時間    13:51:29
發言人    黃寧民    發言人職稱    財務部副總經理    發言人電話    03-6992860#260
主旨    公告本公司110年度股東常會重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    110/07/07
說明    
1.股東常會日期:110/07/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂【取得或處分資產處理程序】部分條文案。
(2)通過修訂【資金貸予他人作業程序】部分條文案。
(3)通過修訂【背書保證作業程序】部分條文案。
(4)通過修訂【股東會議事規則】部分條文案。
(5)通過修訂【董事及監察人選任程序】部分條文案。
(6)通過廢棄【監察人之職責範疇規則】案。
7.其他應敘明事項:無。