本資料由 (上櫃公司) 6747 亨泰光 公司提供
序號 1 發言日期 110/07/08 發言時間 16:18:28
發言人 葉珠吟 發言人職稱 財會中心協理 發言人電話 02-28801778
主旨 公告本公司110年股東常會重要決議事項
符合條款 第 18 款 事實發生日 110/07/08
說明
1.股東常會日期:110/07/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司本屆董事及獨立董事選舉結果:
董事當選名單: 吳泰雄、吳怡璁、吳冠漢、葉宜 共4席。
獨立董事當選名單:李哲宇、邱士芳、戴梅娟 共3席。
6.重要決議事項五、其他事項:
1):通過「董事選舉辦法」條文修訂案。
2):通過「股東會議事規則」條文修訂案。
3):通過資本公積配發現金案。
4):解除新任董事及其代表人競業之限制案。
7.其他應敘明事項:無
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