本資料由　 (上櫃公司) 4138 曜亞　公司提供
序號    1    發言日期    110/07/20    發言時間    19:36:08
發言人    王明廷    發言人職稱    總經理特助    發言人電話    (02)2225-1888#1688
主旨    公告本公司110年股東常會重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    110/07/20
說明    
1.股東常會日期:110/07/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(1)一Ｏ九年盈餘分配案
   贊成：17,283,137權;99.90%
   反對：2,691權;0.02%
   棄權：14,453權;0.08%
   贊成權數超過出席股東表決權數二分之一，本案照案通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)承認本公司一Ｏ九年度營業報告書及財務報表
   贊成：17,283,140權;99.90%
   反對：2,691權;0.02%
   棄權：14,450權;0.08%
   贊成權數超過出席股東表決權數二分之一，本案照案通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(1)第七屆董事(含獨立董事)選舉案：董事當選名單：
董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:張明正
董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:黃介青
董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:薛福全
董事:傅輝東
董事:傅若軒
董事:王明廷
獨立董事:施美惠
獨立董事:楊裕明
獨立董事:廖益興
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過「股東會議事規則」部份條文修訂案。
   贊成：17,283,130權;99.90%
   反對：2,700權;0.02%
   棄權：14,451權;0.08%
   贊成權數超過出席股東表決權數二分之一，本案照案通過。
(2)通過「資金貸與他人作業程序」部份條文修訂案。
   贊成：17,282,131權;99.90%
   反對：3,700權;0.02%
   棄權：14,450權;0.08%
   贊成權數超過出席股東表決權數二分之一，本案照案通過。
(3)通過「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。
   贊成：17,283,117權;99.90%
   反對：2,709權;0.02%
   棄權：14,455權;0.08%
   贊成權數超過出席股東表決權數二分之一，本案照案通過。
(4)通過「董事選任程序」部份條文修訂案。
   贊成：17,283,126權;99.90%
   反對：2,708權;0.02%
   棄權：14,447權;0.08%
   贊成權數超過出席股東表決權數二分之一，本案照案通過。
(5)通過新任董事之競業禁止解除案。
   贊成：17,256,028權;99.70%
   反對：14,825權;0.1%
   棄權：29,428權;0.2%
   贊成權數超過出席股東表決權數三分之二，本案照案通過。
7.其他應敘明事項:無。