本資料由　 (上櫃公司) 4173 久裕　公司提供
序號    3    發言日期    110/07/20    發言時間    21:31:01
發言人    王明廷    發言人職稱    總經理特助    發言人電話    (02)2225-1888#1688
主旨    公告本公司一一○年股東常會通過解除新任董事競業禁止 之限制
符合條款    第    21    款    事實發生日    110/07/20
說明    
1.股東會決議日:110/07/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董    事：佳醫健康事業股份有限公司法人代表：傅輝東
(2)董    事：佳醫健康事業股份有限公司法人代表：張明正
(3)董    事：林鳳股份有限公司法人代表：黨天健
(4)董    事：軒輝投資股份有限公司法人代表：蘇文琳
(5)董    事：佳醫健康事業股份有限公司法人代表：王明廷
(6)董    事：佳儀投資股份有限公司法人代表：薛福全
(7)獨立董事：張五益
(8)獨立董事：詹資生
(9)獨立董事：楊裕明
3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業範圍相同或類似之董事。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
一.表決情形如下:
  贊成:42,503,891權;98.7%
  反對:494,478權;1.1%
  棄權/未投票:70,838權;0.2%
  無效票:0權;0%
二.表決結果:
  本公司110年07月20日股東常會表決情形贊成權數超過出席股東表決權數三分之二
  ，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)董    事：傅輝東
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董    事：傅輝東，擔任煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司董事。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司地址:上海市康寧路1089號1幢301-2室。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司:企業管理諮詢，商務信息諮詢，從事
   醫療科技專業領域內的技術諮詢、技術服務(人體幹細胞、基因診斷與治
   療技術的開發和應用除外)，化妝品的批發、進出口、美容店、理髮店(限
   分支機構經營)。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。