本資料由 (公開發行公司) 7426 亞基科 公司提供
序號     1     發言日期     110/08/09     發言時間     17:22:09
發言人     黃芸萱     發言人職稱     副總經理     發言人電話     06-5051316
主旨     公告本公司110年第一次股東臨時會議重要決議事項
符合條款     第     9     款     事實發生日     110/08/09
說明     

1.事實發生日:110/08/09
2.發生緣由:本公司110年第一次股東臨時會議重要決議事項
壹、股東臨時會日期:110/08/09
貳、重要決議事項:
討論暨選舉事項:
(1)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(3)通過修訂「背書保證作業程序」案。
(4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(5)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(6)增選獨立董事3席。
   新任名單如下:
   獨立董事:林少斌
   獨立董事:鄒居霖
   獨立董事:吳永淵
(7)通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
3.因應措施:於公開資訊觀測站公告。
4.其他應敘明事項:無。