本資料由　(上櫃公司) 1777 生泰　公司提供

序號     1    發言日期     110/08/24    發言時間     18:35:50
發言人     王義烽    發言人職稱     總經理    發言人電話     06-6362121~3
主旨      公告本公司110年股東常會重要決議事項
符合條款    第  18款    事實發生日     110/08/24
說明    
1.股東常會日期:110/08/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
 決議通過承認本公司一０九年度盈餘分配案，現金股利每股新台幣4元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
 決議通過修正「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 決議通過承認本公司一０九年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事7人(含獨立董事3人)。
 董事當選名單：
 (1)生達化學製藥股份有限公司代表人蕭振明
 (2)百事達投資股份有限公司代表人范滋庭
 (3)蔡俊澤
 (4)陳水清
 獨立董事當選名單：
 (1)王英基
 (2)陳奇銘
 (3)吳怡燕
6.重要決議事項五、其他事項:
 (1)決議通過修正「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
 (2)決議通過修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
 (3)決議通過修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
 (4)決議通過修正「背書保證作業程序」部分條文案。
 (5)決議通過重新訂立「股東會議事規則」，並廢止原訂之「股東會議事規則」案。
 (6)決議通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。