本資料由 (興櫃公司) 7595 世基生醫 公司提供
序號     1     發言日期     110/08/26     發言時間     11:32:08
發言人     詹富慧     發言人職稱     總經理     發言人電話     (02)2798-5885
主旨     公告本公司股東常會重要決議事項
符合條款     第     15     款     事實發生日     110/08/26
說明     

1.股東會日期:110/08/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一Ο九年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一○九年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)解除本公司董事及獨立董事之競業禁止限制案
(2)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文案
(3)修訂本公司『背書保證作業程序』部分條文案
(4)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』』部分條文案
(5)修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』部分條文案
(6)修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案
(7)修訂本公司『董事選任程序』部分條文案
7.其他應敘明事項:無