本資料由 (公開發行公司) 6844 諾貝兒 公司提供
序號     4     發言日期     110/09/02     發言時間     16:31:51
發言人     許耀鴻     發言人職稱     副總經理     發言人電話     07-7356888
主旨     公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項
符合條款     第     9     款     事實發生日     110/09/01
說明     

1.事實發生日:110/09/01
2.發生緣由:本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項
壹、股東會日期:110/09/01
貳、重要決議事項:
    一、討論暨選舉事項:
        (1)通過修訂本公司「公司章程」案。
        (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
        (3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
        (4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
        (5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
        (6)通過修訂本公司「從事衍生性金融商品作業程序」案。
        (7)通過修訂本公司「董事及監察人選任辦法」暨更名案。
        (8)通過本公司申請股票上櫃案。
        (9)通過本公司初次申請上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷，提請
           原股東放棄優先認股權利案。
        (10)完成全面改選董事案。
    二、其他議案:
        (1)通過解除新任董事競業行為之限制案。
3.因應措施:於公開資訊觀測站公告。
4.其他應敘明事項:無。