本資料由 (公開發行公司) 4771 望隼 公司提供
序號 5 發言日期 110/09/15 發言時間 18:25:23
發言人 張伯榮 發言人職稱 業務處處長 發言人電話 (037)582900
主旨 公告本公司股東臨時會增補選三席獨立董事當選名單暨董事 變動達三分之一
符合條款 第 6 款 事實發生日 110/09/15
說明
1.發生變動日期:110/09/15
2.舊任者姓名及簡歷:
林昶亨 鴻海科技管理顧問
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事
陳政弘 Sino Horizon Holding Limited (鼎固控股有限公司)
獨立董事
溫元慶 永裕塑膠工業(股)公司獨立董事
陳倩瑜 國立台灣大學生物機電工程學系教授
4.異動原因:配合公司治理設置審計委員會調整董事結構
5.新任董事選任時持股數:
陳政弘 0股
溫元慶 0股
陳倩瑜 0股
6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):110/04/28~113/04/27
7.新任生效日期:110/09/15
8.同任期董事變動比率:3/7
9.其他應敘明事項:本公司為設置審計委員會替代監察人之職權,現
任董事一席辭任後補選三席獨立董事,增補選後現任監察人即刻解
任,並由全體獨立董事組成薪酬委員會及審計委員會。
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