本資料由 (公開發行公司) 6848 拉法醫 公司提供
序號     2     發言日期     110/09/16     發言時間     17:46:18
發言人     卓明偉     發言人職稱     董事長兼總經理     發言人電話     (02)89121200
主旨     110年第一次股東臨時會全面改選董事暨董事變動達三分之一
符合條款     第     6     款     事實發生日     110/09/16
說明     

1.發生變動日期:110/09/16
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事：卓明偉/拉法生醫(股)公司董事長兼總經理
(2)董事：卓君勇/拉法生醫(股)公司製造處副總經理
(3)董事：詹克新/拉法生醫(股)公司管理處副總經理
(4)董事：卓雅婷/勤業眾信聯合會計師事務所稅務部副組長
(5)董事：王凱民/安仕聯合會計師事務所會計師
(6)監察人：陳鵬麟/台灣莫仕(股)公司/行銷處長
(7)監察人：徐國源/阿托科技股份有限公司/業務客戶副理
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事：卓明偉/拉法生醫(股)公司董事長兼總經理
(2)董事：連英投資股份有限公司代表人：卓君勇/拉法生醫(股)公司製造處副總經理
(3)董事：王凱民/安仕聯合會計師事務所會計師
(4)獨立董事：白壽雄/麥迪森醫藥(股)公司/法人董事代表人、榮民製藥(股)公司/法
                    人董事代表人
(5)獨立董事：楊台鴻/國立臺灣大學醫學工程學研究所特聘教授
(6)獨立董事：林昭宏/立象科技(股)公司/研發部資深研發經理
(7)獨立董事：林建平/鈺緯科技開發(股)公司/獨立董事
4.異動原因:全面改選。
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事：卓明偉，1,442,908股。
(2)董事：連英投資股份有限公司代表人：卓君勇，1,698,900股。
(3)董事：王凱民，80,000股。
(4)獨立董事：白壽雄，０股。
(5)獨立董事：楊台鴻，０股。
(6)獨立董事：林昭宏，14,000股。
(7)獨立董事：林建平，０股。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/05~112/06/04
7.新任生效日期:110/09/16
8.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
9.其他應敘明事項:無。