本資料由　(公開發行公司) 6861 睿生光電　公司提供

序號     1    發言日期     110/11/05    發言時間     14:06:47
發言人     李志聖    發言人職稱     總經理    發言人電話     (06)700-7238
主旨      公告本公司110年第二次股東臨時會 重要決議事項
符合條款    第  9款    事實發生日     110/11/05
說明    
1.事實發生日:110/11/05
2.發生緣由:公告本公司110年第二次股東臨時會重要決議事項。
 一、股東臨時會日期:110/11/05
 二、重要決議事項：
    (1)通過修訂本公司章程案。
    (2)通過修訂本公司股東會議事規則案。
    (3)通過修訂本公司董事及監察人選任程序案。
    (4)通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。
    (5)通過修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序案。
    (6)通過修訂本公司資金貸與他人作業程序案。
    (7)通過修訂本公司背書保證作業程序案。
    (8)通過本公司擬申請股票上市/櫃案。
    (9)通過擬辦理初次上市(櫃)前以現金增資發行普通股暨新股公開承銷原股東放棄
       認購案。
   (10)通過全面改選本公司董事7席(含3席獨立董事)案。
       董事當選人：
       群創光電股份有限公司代表人：楊柱祥
       群創光電股份有限公司代表人：林添仁
       王志超
       黃大倫
       獨立董事當選人：
       李鴻基
       黃啟宗
       周宜宏
   (11)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。