本資料由 (興櫃公司) 6562 聯亞藥 公司提供
序號     1     發言日期     110/12/14     發言時間     16:56:16
發言人     范瀛云     發言人職稱     行政管理中心副總經理     發言人電話     03-5977676
主旨     公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項
符合條款     第     15     款     事實發生日     110/12/14
說明     

1.臨時股東會日期:110/12/14
2.重要決議事項:
  一、報告事項
      (1)訂定本公司「誠信經營守則」報告。
      (2)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
      (3)訂定本公司「道德行為準則」報告。
  二、討論事項
      (1)通過本公司申請股票上市(櫃)案。
      (2)通過辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資暨原股東全數放棄優先認股
         權利案。
      (3)通過修訂「董事選任程序」部分條文案。
      (4)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
  三、選舉事項
      (1)選舉第五屆董事提前全面改選案。
  四、其他議案
      (1)通過解除新選任董事及其代表人競業禁止限制案。
3.其它應敘明事項:無。