本資料由 (興櫃公司) 3150 鈺寶 公司提供
序號     3     發言日期     110/12/15     發言時間     18:19:03
發言人     黃良駿     發言人職稱     總經理     發言人電話     03-5169188
主旨     公告本公司董事會決議召開111年第1次股東臨時會
符合條款     第     32     款     事實發生日     110/12/15
說明     

1.董事會決議日期:110/12/15
2.股東臨時會召開日期:111/02/14
3.股東臨時會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號2樓牛頓廳
4.召集事由一、報告事項:
  (1)修訂本公司「董監事及經理人道德行為準則」部分條文，並變更名稱為「董事、
     各功能性委員會委員及經理人道德行為準則」
  (2)其他報告事項
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
  (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
  (2)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案
  (3)擬發行限制員工權利新股案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/01/16
11.停止過戶截止日期:111/02/14
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無