本資料由　(上櫃公司) 4129 聯合　公司提供

序號     1    發言日期     110/12/27    發言時間     20:21:22
發言人     林延生    發言人職稱     董事長    發言人電話     (02)2929-4567#1101
主旨      公告本公司董事會重要決議事項
符合條款    第  53款    事實發生日     110/12/27
說明    
1.事實發生日:110/12/27
2.公司名稱:聯合骨科器材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:N/A
5.發生緣由:董事會決議
6.因應措施:輸入公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項:
(一)通過修訂本公司書面內部控制及內部稽核制度。
(二)通過111年度稽核計畫案。
(二)通過本公司對集團轉投資公司間之資金貸與案。
1.本公司在歐洲市場係透過當地轉投資公司經營，為因應營運成長之所需，
擬通過下列轉投資公司間之資金貸與案。
a.通過本公司擬將資金貸與孫公司United Orthopedic Corporation(Suisse)
SA，計瑞士法郎520萬元案。
b.通過本公司之孫公司United Orthopedic Corporation(Suisse) SA擬將資
金貸予孫公司United Orthopedic Corporation (France)，計瑞士法郎150
萬元案。
c.通過本公司之孫公司United Orthopedic Corporation(Suisse) SA擬將資
金貸予孫公司United Orthopedic Corporation (Belgium)，計瑞士法郎100
萬元案。
2.上述額度期間自110年12月1日起至111年11月30日止，期間內額度可循
環使用，並授權董事長及孫公司United Orthopedic Corporation(Suisse) SA
負責人核准其額度之動用。
3.本案業已於110年12月27日提請本公司審計委員會討論同意。
(三)通過本公司對集團孫公司之背書保證案。
1.本公司在美國市場係透過轉投資公司經營當地市場，因應營運成長之所需
擬通過對下列孫公司銀行融資額度之背書保證。
a.通過本公司擬同意對孫公司UOC USA ,Inc.，其銀行融資額度背書保證美
金800萬元案。
2.上述對孫公司UOC USA ,Inc.銀行融資額度之背書保證，擬核准自111年1
月1日起至12月31日止，授權董事長在前述核准額度內與往來金融機構簽
署相關新增或續期之融資契約。
本案業已於110年12月27日提請本公司審計委員會討論同意。