本資料由　 (上市公司) 6666 羅麗芬-KY　公司提供
序號    1    發言日期    111/01/13    發言時間    18:04:42
發言人    黃俊雄    發言人職稱    副總    發言人電話    (02)87713126
主旨    公告本公司董事會通過重要決議
符合條款    第    51    款    事實發生日    111/01/13
說明    
1.事實發生日:111/01/13
2.公司名稱:羅麗芬控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
 本次董事會重要決議事項與知悉事項摘要如下：
(1)利害關係人溝通情形報告
(2)誠信經營報告
(3)風險管理政策運作情形報告
(4)2021年度董事會績效評估報告
(5)檢討本公司績效評估與薪資報酬之政策制度案
(6)本公司2021年度經理人年終獎金案
(7)本公司2022年度營運計劃與預算案
(8)本公司簽證會計師適任性及獨立性評估案
(9)本公司財務報告簽證會計師委任及報酬案
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。