本資料由　 (上櫃公司) 4116 明基醫　公司提供
序號    4    發言日期    111/02/21    發言時間    16:57:02
發言人    吳淑晴    發言人職稱    協理    發言人電話    02-87975533(5893)
主旨    代重要子公司怡安醫療器材股份有限公司公告董事會 決議解除新任董事及其代表人從事競業行為
符合條款    第    21    款    事實發生日    111/02/21
說明    
1.股東會決議日:111/02/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)法人董事:明基三豐醫療器材股份有限公司
(2)法人董事:明基三豐醫療器材股份有限公司代表人 管新寶
(3)法人董事:明基三豐醫療器材股份有限公司代表人 楊宏培
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
 並擔任董事。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依法當事人應予利益迴避不參與討論及表決，經其餘董事充分討論後通過議案。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)法人董事:明基三豐醫療器材股份有限公司
(2)法人董事:明基三豐醫療器材股份有限公司代表人 管新寶
(3)法人董事:明基三豐醫療器材股份有限公司代表人 楊宏培
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)明基三豐醫療器材股份有限公司法人董事
         擔任  三豐東星醫療器材(江蘇)有限公司法人董事
(2)管新寶法人董事代表人
         擔任  明基三豐醫療器材(上海)有限公司法人董事代表人
               三豐東星醫療器材(江蘇)有限公司法人董事代表人
(3)楊宏培法人董事代表人
         擔任  明基三豐醫療器材(上海)有限公司法人董事長代表人
               明基三豐醫療器材(上海)有限公司分公司董事長代表人
               明基醫療器械(上海)有限公司法人董事長代表人
               明基生物技術(上海)有限公司法人董事代表人
               上海費爾特科技有限公司法人董事代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)明基三豐醫療器材(上海)有限公司-
      上海市高橋保稅區富特北路225號第1層G11部位
(2)明基三豐醫療器材(上海)有限公司分公司-
      上海巿長寧區淞虹路207號D棟8樓B單元
(3)三豐東星醫療器材(江蘇)有限公司-
      常州西太湖科技產業園長揚路9號D1號
(4)明基醫療器械(上海)有限公司-
      上海市長寧區淞虹路207號D棟8樓C單元2室
(5)明基生物技術(上海)有限公司-
      上海市浦東新區泰華路613、713號
(6)上海費爾特科技有限公司-
      上海市浦東新區泰華路613、713號4幢
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)明基三豐醫療器材(上海)有限公司-國際貿易/轉口貿易等貿易代理業務
(2)明基三豐醫療器材(上海)有限公司分公司-從事公司營業範圍內的聯絡及諮詢
(3)三豐東星醫療器材(江蘇)有限公司-醫療器材批發、零售業務
(4)明基醫療器械(上海)有限公司-醫療器材買賣
(5)明基生物技術(上海)有限公司-醫療器材之製造及銷售
(6)上海費爾特科技有限公司-進出口貿易、技術開發、技術諮詢、技術服務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無