本資料由　 (興櫃公司) 6652 雅祥生醫　公司提供
序號    3    發言日期    111/03/02    發言時間    20:07:37
發言人    黃金鼎    發言人職稱    總經理    發言人電話    0932-288-356
主旨    本公司董事會決議召開111年股東常會
符合條款    第    32    款    事實發生日    111/03/02
說明    
1.董事會決議日期:111/03/02
2.股東會召開日期:111/05/20
3.股東會召開地點:台北市松山區民生東路三段135號6樓(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
  (1)一一○年度營業報告。
  (2)健全營運計畫執行情形報告。
  (3)一一○年度審計委員會審查決算表冊報告。
  (4) 公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案。
5.召集事由二、承認事項:
  (1)一一○年度營業報告及財務報表案。
  (2)一一○年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
  (1)修訂「公司章程」案。
  (2)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
  (3)修訂「背書保證作業程序」案。
  (4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/03/22
11.停止過戶截止日期:111/05/20
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無