本資料由　 (上櫃公司) 4161 聿新科　公司提供
序號    3    發言日期    111/03/08    發言時間    15:44:12
發言人    涂耀仁    發言人職稱    竹科分公司執行長    發言人電話    03-5782999
主旨    公告本公司董事會重要決議事項
符合條款    第    53    款    事實發生日    111/03/08
說明    
1.事實發生日:111/03/08
2.公司名稱:聿新生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司110年度內部控制制度聲明書案。
(2)通過本公司110年度營業報告書及會計決算表冊案。
(3)通過本公司110年度員工及董事酬勞分配情形案。
(4)通過本公司110年資本公積發放現金案。
(5)通過本公司110年盈餘分配案。
(6)通過本公司發行限制員工權利新股案。
(7)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(8)通過本公司召開111年股東常會相關事宜案。
(9)通過本公司受理百分之一以上股東提案相關事宜案。
(10)通過本公司111年簽證會計師獨立性及適任性評估案。
(11)通過本公司申請及動用銀行融資額度案。
(12)通過修訂本公司『審計委員會組織規章』案。
(13)通過本公司內部稽核主管職務調整案。
(14)通過本公司會計主管暨財務主管職務調整案。
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無