本資料由　 (興櫃公司) 1271 晨暉生技　公司提供
序號    3    發言日期    111/03/08    發言時間    16:58:18
發言人    曾騰賢    發言人職稱    副總經理    發言人電話    (02)2792-9568
主旨    公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
符合條款    第    32    款    事實發生日    111/03/08
說明    
1.董事會決議日期:111/03/08
2.股東會召開日期:111/05/31
3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖一路185號7樓(台北設計建材中心會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司110年度營業報告書。
(二)110年度審計委員會查核報告。
(三)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)110年度營業報告書及財務報表案。
(二)110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」案。
(二)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/02
12.停止過戶截止日期:111/05/31
13.其他應敘明事項:
受理股東之提案：依公司法第172條之1及192條之1、第216條之1規定，受理股東之提案
一、受理期間自民國111年3月30日起至111年4月8日止。
二、受理場所：晨暉生物科技股份有限公司財會部；地址：台北市內湖區行愛路139號；
電話：(02)2792-9568