本資料由　 (上市公司) 1598 岱宇　公司提供
序號    5    發言日期    111/03/09    發言時間    17:56:58
發言人    邱源聲    發言人職稱    副總經理    發言人電話    (02)25152288
主旨    公告本公司董事會決議召開111年股東會事宜
符合條款    第    17    款    事實發生日    111/03/09
說明    
1.董事會決議日期:111/03/09
2.股東會召開日期:111/05/27
3.股東會召開地點:彰化縣和美鎮全興工業區工一路1號（本公司總廠大會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 1.110年度營業報告
 2.審計委員會審查110年度決算表冊報告
 3.110年度員工及董事酬勞分配情形報告
 4.110年度董事個別領取之酬金(包含酬金政策、個別酬金之內容、數額及與績
   效評估結果之關聯性)
 5.110年度盈餘分派現金股利情形報告
 6.庫藏股執行報告
 7.修訂本公司「誠信經營作業程序及作業指南報告」
 8.本公司所發行國內第三次無擔保轉換公司債
6.召集事由二、承認事項:
 1.110年度營業報告書及財務報表案
 2.110年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
 2.修訂本公司「公司章程」案
8.召集事由四、選舉事項:補選第十一屆董事一席
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/03/29
12.停止過戶截止日期:111/05/27
13.其他應敘明事項:無