本資料由　 (上市公司) 4155 訊映　公司提供
序號    1    發言日期    111/03/09    發言時間    17:57:50
發言人    侯奇政    發言人職稱    財會主管    發言人電話    03-5160258
主旨    本公司董事會決議召開111年股東常會事宜
符合條款    第    17    款    事實發生日    111/03/09
說明    
1.董事會決議日期:111/03/09
2.股東會召開日期:111/05/31
3.股東會召開地點:新竹市公道五路二段91號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案
(2)民國110年度營業報告案
(3)審計委員審查民國110年度決算表冊報告案
(4)民國110年度盈餘分配現金及資本公積發放現金報告案
(5)終止本公司110年8月4日經股東會決議通過之私募普通股乙報告案
(6)本公司國內第一次及第二次有擔保轉換公司債發行情形報告案
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國110年度營業報告書及財務報表(合併暨個體)案
(2)民國110年度盈餘分配現金案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/02
12.停止過戶截止日期:111/05/31
13.其他應敘明事項:
依公司法第172之1規定，受理股東之提案，受理處所為本公司財務部(地址：新竹市　
公道五路二段91號)，受理期間為111年03月28日至111年04月06日止，持有本公司已
發行股份總數百分之一以上股東，得以書面向公司提出。