序號    3    發言日期    111/03/10    發言時間    16:54:22
發言人    王又正    發言人職稱    總經理    發言人電話    06-2533124
主旨    本公司董事會決議召開民國111年股東常會
符合條款    第    32    款    事實發生日    111/03/10
說明    
1.董事會決議日期:111/03/10
2.股東會召開日期:111/06/27
3.股東會召開地點:台南市永康區仁愛街117號會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
   (1)本公司110年度營業報告。
   (2)審計委員會查核報告。
   (3)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
   (1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。
   (2)本公司110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
   (1)修訂本公司「取得與處份資產處理程序」部分條文案。
   (2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/29
12.停止過戶截止日期:111/06/27
13.其他應敘明事項:
受理持股1%以上股東就本次股東會之提案相關作業如下:
 1、股東提案期間：111/04/24~111/05/04。
 2、依公司法第172條之1規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東，
    以書面向本公司提出股東常會議案提案。
 3、受理方式: 欲辦理提案之股東，請於111年05月04日17時前將書面提案資料
    以掛號寄（送）達本公司，郵寄者以提案寄達受理處所為憑，並請於信封封面
    上加註『股東常會提案函件』字樣並敘明聯絡人及方式，本公司將彙總並檢核
    所有股東提案相關資料後，送交董事會審核辦理並於法定期限內函覆。
 4、提案及提名處所: 台南市永康區仁愛街117號(會計部)。
 5、以上所提其它未盡事宜，均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。