本資料由　 (興櫃公司) 6637 醫影　公司提供
序號    3    發言日期    111/03/14    發言時間    15:05:22
發言人    車昕穎    發言人職稱    財務長    發言人電話    02-27279535
主旨    公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
符合條款    第    32    款    事實發生日    111/03/14
說明    
1.董事會決議日期:111/03/14
2.股東會召開日期:111/06/08
3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段1號2樓
(億光大樓 噶瑪廳202會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告。
(2)審計委員會審查報告。
(3)一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告案。
(4)本公司董事及經理人之績效目標達成情形及薪資報酬報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一○年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)本公司一一一年度限制員工權利新股案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選一席獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/10
12.停止過戶截止日期:111/06/08
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。
受理期間：111年4月4日至111年4月14日。
受理處所：醫影股份有限公司 管理處
(台北市忠孝東路五段510號19樓之2)。
聯絡電話：(02)2727-9535。