本資料由　 (公開發行公司) C6876 朗齊生醫　公司提供
序號    1    發言日期    111/03/14    發言時間    16:43:28
發言人    林慶琳    發言人職稱    副總經理    發言人電話    04-23205691
主旨    公告本公司董事會決議召開111年股東常會
事實發生日    111/03/14
說明    
1.事實發生日:111/03/14
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開111年股東常會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、股東會日期及時間：111年05月27日(星期五)上午11時整
二、股東會地點：台中市南屯區大墩路525號2樓(天閣酒店台中館二樓多功能會議廳B)
三、股東會召開方式:實體股東會
四、召集事由：
(一)報告事項：
    (1)民國110年度營業報告。
    (2)民國110年度監察人查核報告。
    (3)虧損達實收資本額達二分之一報告。
    (4)110年健全營運計畫執行情形報告。
    (5)修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」報告。
(二)承認事項：
    (1)民國110年度營業報告書及財務報表案。
    (2)民國110年度虧損撥補案。
(三)討論事項：
    (1)修訂本公司「公司章程」案。
    (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
    (3)修訂本公司「背書保證管理辦法」案。
    (4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
    (5)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
(四)選舉事項：全面改選董事(含獨立董事)案。
(五)其他議案：解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
(六)臨時動議
五、依公司法規定自111年03月29日起至111年5月27日止停止過戶登記。
六、依公司法第172條之1及第192條之1規定受理股東提案及提名獨立董事候選人，
    受理期間111年03月18日起至111年03月28日止，受理處所：朗齊生物醫學股
    份有限公司(地址：台中市南屯區公益路二段51號10樓B1室)，受理方式:書面。