本資料由　 (上櫃公司) 6612 奈米醫材　公司提供
序號    5    發言日期    111/03/16    發言時間    15:18:30
發言人    朱詩愷    發言人職稱    董事長特助    發言人電話    03-6579530
主旨    本公司111年股東會召開日期及召集事由
符合條款    第    17    款    事實發生日    111/03/16
說明    
1.董事會決議日期:111/03/16
2.股東會召開日期:111/06/08
3.股東會召開地點:本公司(新竹縣竹北市生醫路2段16號4樓)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 (1)110年度營業狀況。
 (2)審計委員會審查110年度決算表冊。
 (3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。
 (4)110年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
 (1)110年度營業報告書及財務報表案。
 (2)110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
 (1)修訂「公司章程」案。
 (2)修訂「取得或處分資產管理辦法」案。
 (3)發行限制員工權利新股案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/10
12.停止過戶截止日期:111/06/08
13.其他應敘明事項:無。