本資料由　 (上櫃公司) 6649 台生材　公司提供
序號    2    發言日期    111/03/16    發言時間    16:43:16
發言人    王文熙    發言人職稱    總經理    發言人電話    03-6683088
主旨    公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
符合條款    第    17    款    事實發生日    111/03/16
說明    
1.董事會決議日期:111/03/16
2.股東會召開日期:111/06/08
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路一段188號1樓（本公司會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 (1)本公司110年度營業報告暨健全營運計畫執行情形報告。
 (2)審計委員會審查本公司110年度決算表冊報告。
 (3)本公司累積虧損達實收資本額二分之ㄧ報告。
 (4)修正本公司「企業社會責任實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
 (1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。
 (2)本公司110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
 修正本公司「取得或處分資產作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/10
12.停止過戶截止日期:111/06/08
13.其他應敘明事項:無