本資料由　 (上櫃公司) 4167 松瑞藥　公司提供
序號    2    發言日期    111/03/16    發言時間    17:40:18
發言人    汪乃儀    發言人職稱    協理    發言人電話    037-580100#1850
主旨    公告本公司董事會決議召開111年股東常會(新增選舉事項)
符合條款    第    17    款    事實發生日    111/03/16
說明    
1.董事會決議日期:111/03/16
2.股東會召開日期:111/06/01
3.股東會召開地點:苗栗縣頭份市育樂街6號（尚順君樂飯店2樓）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
  (1) 110年度營業報告。
  (2) 審計委員會查核110年度各項表冊報告。
  (3) 110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
  (4) 健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
  (1) 110年度營業報告書及財務報表案。
  (2) 110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
  (1) 修訂本公司「公司章程」案。
  (2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:(新增)
  (1)補選獨立董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/03
12.停止過戶截止日期:111/06/01
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172-1條及第192-1條規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之
   股東，得以書面提案及提出獨立董事候選人名單。
(2)本次受理期間，自民國111年3月25日起至111年4月6日止，每日上午9點至下午5點；
   受理處所：為本公司財會處，地址：苗栗縣竹南鎮科中路29號。
(3)本公司國內第二次有擔保轉換公司債停止轉換期間為111年4月3日至111年6月1日止。