本資料由 (興櫃公司) 4117 普生 公司提供
序號     1     發言日期     111/03/17     發言時間     00:05:54
發言人     林孟德     發言人職稱     總經理     發言人電話     (03)5779221
主旨     公告本公司董事會重要決議事項
符合條款     第     44     款     事實發生日     111/03/16
說明     

1.事實發生日:111/03/16
2.公司名稱:普生股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
(1)通過普生(股)公司的整體(包括員工及董監事)薪酬結構案。
(2)通過本公司經理人調整薪資報酬案。
(3)通過修訂本公司內部控制制度案。
(4)通過本公司章程修正案。
(5)通過訂定「審計委員會組織規程」案。
(6)通過本公司「股東會議事規則」修正案。
(7)通過修正「董事及監察人選任程序」部份條文暨更名為「董事選任程序」案。
(8)通過本公司全面改選董事案。
(9)通過本公司111年股東常會召開相關事宜案。
(10)通過本公司決議出租部份新建竹北AI廠房案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無