本資料由 (上櫃公司) 1593 祺驊 公司提供
序號 4 發言日期 111/03/17 發言時間 14:19:29
發言人 黃寧民 發言人職稱 財務部副總經理 發言人電話 03-6992860#260
主旨 公告本公司董事會決議召開111年股東常會
符合條款 第 17 款 事實發生日 111/03/17
說明
1.董事會決議日期:111/03/17
2.股東會召開日期:111/06/15
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉德興路231號(本公司員工餐廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告案。
(2)110年度審計委員會查核報告案。
(3)110年度董事酬勞及員工酬勞分派報告案。
(4)轉換公司債募集發行情形報告案。
(5)修訂【董事會規章】報告案。
(6)其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂【公司章程】案。
(2)修訂【取得或處分資產處理程序】案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/17
12.停止過戶截止日期:111/06/15
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定,自111年04月11日至111年04月20日,受理持有本公司
已發行股份1%以上股東提案。
受理處所:祺驊股份有限公司。
地點:新竹縣湖口鄉德興路231號。
聯絡人及電話:李先生03-699-2860分機263。
(2)本次股東會,股東得以電子方式行使表決權,行使期間自111年5月14日至111年
6月12日止〈電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司〉。
(3)國內第二次可轉換公司債(15932)停止過戶期間: 111年4月17日至111年6月15日。
生醫資料庫
投資雷達 查看更多
- 法人一周動態:09/23-09/27(買超)順藥1380.25張、中天921.91張、大學光842.43張;(賣超)藥華藥4809.57張、合一1553.73張、中裕514.64張
- 台股一周TOP 15:09/23-09/27(漲)順藥21.55%、ABC-KY12.16%、晟德10.11%
- 2024-09-27生技股:(漲)欣大健康10%、順藥9.91%、ABC-KY9.89%;(跌)易威9.77%、杏國3.13%、大樹1.6%
- 2024-09-27法人動態:(買超)順藥754張、中天717張、大學光592張;(賣超)藥華藥321張、合一230張、杏輝125張
- 2024-09-26法人動態:(買超)台康生技293張、順藥147張、易威146張;(賣超)美時784張、合一660張、浩鼎503張
公司說明會
線上報名 查看更多
- 2024第三屆環球生技臺灣新創CEO獎2024-10-25 00:00 - 00:00