本資料由 (上櫃公司) 4160 創源 公司提供
序號     1     發言日期     111/03/17     發言時間     20:45:46
發言人     暫缺待補     發言人職稱     暫缺待補     發言人電話     (02)27951777
主旨     公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
符合條款     第     17     款     事實發生日     111/03/17
說明     

1.董事會決議日期:111/03/17
2.股東會召開日期:111/06/15
3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路78巷28號6樓之5
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告
(2)審計委員會審查報告
(3)110年度員工及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書暨財務報表案
(2)110年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)「章程」部分條文修訂案
(2)「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案
(3)「股東會議事規則」部分條文修訂案
(4) 擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/17
12.停止過戶截止日期:111/06/15
13.其他應敘明事項:無