本資料由　(上櫃公司) 1240 茂生農經　公司提供

序號     4    發言日期     111/03/19    發言時間     17:05:44
發言人     林信鴻    發言人職稱     董事長特助    發言人電話     02-23671162#106
主旨      旨:公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜
符合條款    第  17款    事實發生日     111/03/18
說明    
1.董事會決議日期:111/03/18
2.股東會召開日期:111/06/27
3.股東會召開地點:行政院人事行政總處公務人力發展中心
(臺北市大安區新生南路3段30號2樓201會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
  1.109年度董事酬勞實際配發較認列數減少報告。
  2.110年度營業報告。
  3.審計委員會查核110年度決算表冊報告。
  4.本公司110年度員工酬勞及董事酬勞報告。
  5.本公司董事及經理人之績效評估結果及薪資報酬情形報告。
  6.本公司修訂「企業社會責任實務守則」部分條文報告。
6.召集事由二、承認事項:
  1.本公司110年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。
  2.本公司110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
  1.辦理盈餘轉增資發行新股案。
  2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/29
12.停止過戶截止日期:111/06/27
13.其他應敘明事項:
依公司法第172-1條公告受理股東行使提案權及提名權相關事宜如下：
一、受理期間：111年04月23日起至111年05月03日上午9時止。
二、受理地點：台北市中正區和平西路1段30號2樓董事長室，電話：02-23671162。