本資料由　 (興櫃公司) 6864 元樟生技　公司提供
序號    1    發言日期    111/03/21    發言時間    15:05:29
發言人    蔡宜儒    發言人職稱    總經理    發言人電話    07-2237578
主旨    本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
符合條款    第    32    款    事實發生日    111/03/21
說明    
1.董事會決議日期:111/03/21
2.股東會召開日期:111/06/17
3.股東會召開地點:寒軒國際大飯店B2樓國際廳(高雄市苓雅區四維三路33號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)審計委員會查核110年度決算表冊報告。
(3)健全營運計畫執行情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業處理程序」部分條文案。
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(6)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(7)修訂暨更名本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/19
12.停止過戶截止日期:111/06/17
13.其他應敘明事項:無