本資料由 (上市公司) 6541 泰福-KY 公司提供

序號      1    發言日期      111/03/21    發言時間      19:09:27
發言人      閻雲    發言人職稱      董事長    發言人電話      02-27010518
主旨      公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
符合條款     第  17款     事實發生日      111/03/21
說明     

1.董事會決議日期:111/03/21
2.股東會召開日期:111/06/17
3.股東會召開地點:台北市中正區中山南路11號10樓(張榮發基金會國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2021年度營業報告。
(2)審計委員會審查2021年度決算表冊報告。
(3)2021年健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)2021年度營業報告書及合併財務報告案。
(2)2021年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:本公司補選一席獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/19
12.停止過戶截止日期:111/06/17
13.其他應敘明事項:
(1)依公司章程52條規定，自111年4月1日起至111年4月11日下午五時止，持有本
公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出一項股東常
會之議案。【受理處所：泰福生技股份有限公司(台北巿仁愛路四段376號13
樓之1)。電話：(02)2701-0518】
(2)本公司將於111年4月1日起至111年4月11日止受理獨立董事候選人提名，持有
本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事
候選人名單，凡有意提案或提名之股東務請於111年4月11日17:00前送達。
【受理處所：泰福生技股份有限公司(台北巿仁愛路四段376號13樓之1)。電
話：(02)2701-0518】
(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月18日至
110年6月14日止，請股東逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東
會e票通」，網址：https://www.stockvote.com.tw，依相關規定說明投票。