本資料由 (上市公司) 1783 和康生 公司提供

序號      6    發言日期      111/03/21    發言時間      20:52:57
發言人      黃千恬    發言人職稱      董事長特助    發言人電話      02-87977811 #8613
主旨      公告本公司董事會決議召開2022年股東常會事宜
符合條款     第  17款     事實發生日      111/03/21
說明     

1.董事會決議日期:111/03/21
2.股東會召開日期:111/06/21
3.股東會召開地點:本公司會議室(桃園市龜山區科技一路88號三樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司2021年度營業報告。
(2)審計委員會審查2021年度決算表冊報告。
(3)2021年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(4)2021年度個別董事酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司2021年度營業報告及決算表冊案。
(2)承認本公司2021年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬於2022年度辦理盈餘轉增資發行新股案。
(2)本公司「公司章程」修訂案。
(3)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)董事增選案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/23
12.停止過戶截止日期:111/06/21
13.其他應敘明事項:
受理股東提案及董事提名公告期間：依公司法第172條之1及
公司法第192條之1規定，本公司受理持股百分之ㄧ以上
股東提案及提名【依據公司法第172條之1規定，持有已發行
股份總數百分之ㄧ以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案
，但以一項為限】。
本公司自2022年4月15日起至2022年4月25日上午九時止受理持股百分之ㄧ以上
股東書面提案(名)，提案內容應以300字內(含標點符號)為限。
受理提案(名)處所：和康生物科技股份有限公司（地址：桃園市龜山
區科技一路88號）。
本次股東會股東以電子方式行使表決權，
行使期間:2022年5月22日起至2022年6月18日止。