本資料由　 (公開發行公司) C6772 錫安生技　公司提供
序號    5    發言日期    111/03/22    發言時間    15:55:54
發言人    陳進安    發言人職稱    總經理    發言人電話    (03)5509118
主旨    公告本公司董事會決議召開111年股東常會
事實發生日    111/03/22
說明    
1.事實發生日:111/03/22
2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期:111/03/22
二、股東常會召開日期:111/06/10上午10時
三、股東常會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段16號6樓
四、召集事由
   (一)報告事項：
       1. 110年度營業報告。
       2. 審計委員會審查本公司110年度決算表冊報告。
       3. 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
       4. 本公司110年度健全營運計畫執行情形報告。
       5. 110年度員工及董監酬勞分派情形報告。
   (二)承認事項：
       1. 110年度營業報告書及財務報表。
       2. 110年度虧損撥補表承認案。
   (三)討論事項：
       1. 擬修訂本公司「公司章程」案。
       2. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
       3. 擬修訂本公司「股東會議事規則」案
       4. 擬修訂本公司「背書保證管理辦法」案。
       5. 109年第一次現金增資發行普通股乙案，擬更改資金用途案。
   (四)臨時動議
五、停止過戶起始日期：111/04/12
    停止過戶截止日期：111/06/10
六、依據公司法第172條之1規定，截至本次股東臨時會停止過戶日之股東名
     簿記載，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司
     提出股東常會議案。相關受理資訊如下：
   (一)提案期間：111/04/04~111/04/14(至下午5時)
   (二)提案處所：錫安生技股份有限公司
                 (地址：新竹縣竹北市生醫路二段16號6樓)
   (三)以上所提其他未盡事宜，均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。