本資料由　 (公開發行公司) C6846 綠茵　公司提供
序號    2    發言日期    111/03/22    發言時間    18:24:43
發言人    曾秋雪    發言人職稱    財會部協理    發言人電話    04-22382867
主旨    本公司董事會決議召開111年股東常會公告
事實發生日    111/03/21
說明    
1.事實發生日:111/03/21
2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會公告
  一、董事會決議日期：111/03/21
  二、股東會召開日期：111/06/15
  三、股東會召開時間：上午10時整。
  四、股東會召開地點：綠茵生技股份有限公司。
      (地址:台中市西屯區工業區37路5號)
  五、股票停止過戶期間：111/04/17起至111/06/15止
  六、股票最後過戶日：111/04/15
  七、召集事由：
    (ㄧ)報告事項
        (1)本公司110年度營業報告書案
        (2)本公司110年度盈餘分配案
        (3)本公司資本公積配發現金案
        (4)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
        (5)公司治理實務守則
        (6)誠信經營作業程序及行為指南
        (7)道德行為準則
    (二)承認事項
        (1)本公司110年度營業報告書及財務報表案
        (2)本公司110年度盈餘分配案
    (三)討論事項
        (1)修訂『公司章程』案
        (2)修訂『取得或處分資產處理程序』案
        (3)本公司申請股票上市（櫃）暨擬辦理現金增資
           發行新股為上市（櫃）前公開承銷之股份來源
           ,原股東全數放棄認購案
    (四)臨時動議
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
   依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上股東
  ，股東常會議案提案，公告受理股東書面提案之期間與處所
   受理提案期間：111/04/08起至111/04/18下午16時止
   受理提案處所：台中市西屯區工業區37路5號