本資料由　 (上市公司) 4737 華廣　公司提供
序號    2    發言日期    111/03/22    發言時間    18:44:58
發言人    黃椿木    發言人職稱    董事長    發言人電話    04-23692388
主旨    公告本公司董事會召集民國111年股東常會相關事宜
符合條款    第    17    款    事實發生日    111/03/22
說明    
1.董事會決議日期:111/03/22
2.股東會召開日期:111/06/22
3.股東會召開地點:台中市南區大慶街二段100號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
             (一)110年度營業報告書
             (二)監察人審查報告
             (三)110年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告
             (四)110年度盈餘及資本公積分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
             (一) 110年度營業報告書及財務報表案
             (二) 110年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
             (一)修訂「公司章程」部分條文案
             (二)修訂「取得及處分資產處理程序」部分條文案
             (三)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案
             (四)修訂「股東會議事規則」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/24
12.停止過戶截止日期:111/06/22
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定受理股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名期間及處所：
(1)受理期間：111/4/8~111/4/18 17時止。
(2)受理處所：華廣生技股份有限公司財務部。
(地址：台中市南區大慶街二段100號)