本資料由　 (興櫃公司) 6621 華宇藥　公司提供
序號    4    發言日期    111/03/23    發言時間    18:34:12
發言人    王愈善    發言人職稱    總經理    發言人電話    (02)2658-2577
主旨    本公司董事會決議召開111年股東常會事宜
符合條款    第    32    款    事實發生日    111/03/23
說明    
1.董事會決議日期:111/03/23
2.股東會召開日期:111/06/21
3.股東會召開地點:臺北市內湖區舊宗路二段171巷17號3樓
                 （華宇藥品股份有限公司 會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 （1）110年度營業狀況報告案
 （2）審計委員審查110年度決算表冊報告案
 （3）110年員工及董事酬勞發放情形報告案
 （4）修訂「董事會議事規則」部分條文案
 （5）新竹分公司分割執行情形報告案
6.召集事由二、承認事項:
 （1）承認本公司110年度營業報告書及財務決算表冊案
 （2）承認本公司110年度盈虧撥補案
7.召集事由三、討論事項:
 （1）修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
 （2）解除本公司董事及其代表人競業禁止案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/23
12.停止過戶截止日期:111/06/21
13.其他應敘明事項:
   依公司法172條之1規定，受理持股1%股東提案之受理期間暨處所如下：
  （1）受理期間：111年04月15日至111年04月25日17時止。
  （2）受理提案處所：華宇藥品股份有限公司
                    （臺北市內湖區舊宗路二段171巷17號3樓）；
       股務單位聯絡電話：02-2658-2577分機255。