本資料由　 (興櫃公司) 7561 光晟生技　公司提供
序號    3    發言日期    111/03/24    發言時間    15:24:29
發言人    郭正順    發言人職稱    財會主管    發言人電話    08-7626868
主旨    公告本公司董事會重大決議事項
符合條款    第    44    款    事實發生日    111/03/24
說明    
1.事實發生日:111/03/24
2.公司名稱:光晟生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(一)通過本公司110年度內部控制制度聲明書案
(二)通過本公司110年度營業報告書及財務報表案
(三)通過本公司110年度盈餘分派案
(四)通過本公司辦理盈餘與資本公積轉增資案
(五)通過本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派案
(六)通過本公司111年度營運計畫案
(七)通過本公司「公司章程」部分條文修訂案
(八)通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案
(九)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案
(十)通過本公司「公司治理實務守則」部分條文修訂案
(十一)通過本公司總公司及農科分公司之遷址與南科分公司
廢止案
(十二)通過本公司擬申請股票上市案
(十三)通過本公司上市前擬以現金增資發行普通股，並以原股東
放棄認購之股數提供上市時公開承銷案
(十四)通過召集本公司111年度股東常會案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無