本資料由 (興櫃公司) 6758 冠亞 公司提供

序號      1    發言日期      111/03/22    發言時間      19:02:44
發言人      趙悅因    發言人職稱      總經理    發言人電話      02-2926-7088
主旨      公告本公司董事會重要決議事項
符合條款     第  44款     事實發生日      111/03/22
說明     

1.事實發生日:111/03/22
2.公司名稱:冠亞生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會決議
6.因應措施:輸入公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項:
(1)通過本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(2)通過本公司110年度營業報告書及財務報表(含
個體及合併財務報表)。
(3)通過本公司110年度盈餘分派案。
(4)通過委任111年度財務報表簽證會計師案。
(5)通過內部控制制度聲明書案。
(6)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(7)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(8)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」
案。
(9)通過提請股東會改選本公司董事案。
(10)通過提請股東會決議解除本公司新任董事競業
禁止案。
(11)通過本公司召開111年股東常會案。