本資料由 (上櫃公司) 4745 合富-KY 公司提供

序號      2    發言日期      111/03/22    發言時間      19:31:27
發言人      王瓊芝    發言人職稱      董事長    發言人電話      (02)2325-2008
主旨      代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告 召開2021年年度股東大會相關事宜
符合條款     第  17款     事實發生日      111/03/22
說明     

1.董事會決議日期:111/03/22
2.股東會召開日期:111/04/28
3.股東會召開地點:上海市虹漕路456號光啟大樓2樓
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
 (1)公司2021年度董事會工作報告
 (2)公司2021年度獨立董事述職報告
 (3)公司2021年度監事會工作報告
 (4)公司2021年年度報告及其摘要
 (5)公司2021年度財務決算報告
 (6)公司2022年度財務預算報告
 (7)公司董事、高級管理人員 2022年薪資及獎金計畫
 (8)變更註冊資本、公司類型、修訂《公司章程》並辦理工商變更登記
 (9)購買董責險
 (10)公司2021年度利潤分配預案
 (11)聘任2022年度審計機構
 (12)公司2022年度對外擔保額度計畫
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:
  合富(中國)醫療科技股份有限公司董事會通過上述議案日期為111/3/21,
  股東大會書面通知於111/3/22發出。