本資料由 (上櫃公司) 3205 佰研 公司提供

序號      2    發言日期      111/03/23    發言時間      17:38:42
發言人      陳均恒    發言人職稱      財務長    發言人電話      02-26557166
主旨      公告本公司111年股東常會相關事宜
符合條款     第  17款     事實發生日      111/03/23
說明     

1.董事會決議日期:111/03/23
2.股東會召開日期:111/06/24
3.股東會召開地點:臺北市南港區園區街3號3樓（南港軟體園區F棟3樓視聽會議中心）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告書。
(2)110年度審計委員會審查報告。
(3)本公司「企業社會責任實務守則」修訂暨更名報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)解除董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/26
12.停止過戶截止日期:111/06/24
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得向
公司提出股東常會議案。但以一項並以 300 字為限，提案超過一項者，均不列入議
案。本公司訂於111年4月15日起至111年4月25日止每日上午9時至下午5時【郵寄者以
受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件
寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之書面提案，受理提案地點
：臺北市南港區園區街3號10樓之6(本公司辦公室)。如有股東逾越公司公告之受理提
案期間提出者，即不列入股東常會議案，毋庸再送董事會審查。