本資料由　(興櫃公司) 6847 普瑞博　公司提供

序號      3    發言日期      111/03/30    發言時間      20:08:25
發言人      陳彥文    發言人職稱      總經理    發言人電話      03-6687199
主旨      公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
符合條款     第  32款     事實發生日      111/03/30
說明     

1.董事會決議日期:111/03/30
2.股東會召開日期:111/06/29
3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號(科技生活館2樓達爾文廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國110年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)修訂「企業社會責任實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國110年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「股東會議事規則」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/05/01
12.停止過戶截止日期:111/06/29
13.其他應敘明事項:無。