本資料由　(上櫃公司) 3218 大學光　公司提供

序號      9    發言日期      111/03/30    發言時間      20:29:55
發言人      劉俊杰    發言人職稱      資深處長    發言人電話      2655-8000
主旨      公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜
符合條款     第  17款     事實發生日      111/03/30
說明     

1.董事會決議日期:111/03/30
2.股東會召開日期:111/06/23
3.股東會召開地點:台北市南港區園區街3之1號4樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一０年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一０年度決算表冊報告。
(3)一一０年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)一一０年度現金股利分派情形報告。
(5)中國大陸投資情形報告。
(6)背書保證辦理情形報告。
(7)本公司一一０年度董事酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一０年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一一０年度盈餘分派表。
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論辦理盈餘轉增資發行新股案。
(2)討論修訂本公司「公司章程」案。
(3)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/25
12.停止過戶截止日期:111/06/23
13.其他應敘明事項:
受理股東提案期間為111年04月15日至111年04月25日止，
受理股東提案處所為台北市南港區園區街3之1號4樓。