本資料由　 (上櫃公司) 4123 晟德　公司提供
序號    2    發言日期    111/04/01    發言時間    18:07:01
發言人    林秀月    發言人職稱    管理處處長    發言人電話    2655-8680分機301
主旨    本公司董事會議決事項，未經審計委員會通過，而經 全體董事三分之二以上同意通過者
符合條款    第    44    款    事實發生日    111/04/01
說明    
1.董事會日期:111/04/01
2.審計委員會日期:111/04/01
3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:
購買玉晟生技投資股份有限公司股票案。
4.其他應敘明事項:
審計委員會因2/3成員為本案關係人故利益迴避，致審計委員會無法作成決議，
全案爰提報董事會經全體董事三分之二以上決議通過。