本資料由　 (公開發行公司) C6633 萊鎂醫　公司提供
序號    1    發言日期    111/04/08    發言時間    13:54:34
發言人    陳仲竹    發言人職稱    執行長    發言人電話    0905951263
主旨    公告本公司董事會重要報告及決議事項
事實發生日    111/04/08
說明    
1.事實發生日:111/04/08
2.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：
( 1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
( 2)通過修訂本公司「股東會議事規則」。
( 3)通過修訂本公司「董事選舉辦法」。
( 4)通過修訂本公司「董事暨經理人薪資酬勞辦法」。
( 5)通過改選本公司第八屆董事選舉案。
( 6)通過改選本公司監察人選舉案。
( 7)通過受理股東提名董事候選人相關作業事宜案。
( 8)通過提名及審議本公司董事候選人案。
( 9)通過解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
(10)通過召開111年第2次股東臨時會案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:不適用。