本資料由　 (興櫃公司) 6657 華安　公司提供
序號    2    發言日期    111/04/08    發言時間    15:50:10
發言人    江銘燦    發言人職稱    副總經理    發言人電話    (02)2627-0835
主旨    補充公告本公司董事會通過111年股東常會召開相關事宜 （新增議案）
符合條款    第    32    款    事實發生日    111/04/08
說明    
1.董事會決議日期:111/04/08
2.股東會召開日期:111/05/27
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路583巷21號6樓之3 (本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（1）110年度營業報告。
（2）審計委員會查核報告。
（3）本公司「健全營運計畫書」之執行情形報告。
（4）修訂「永續發展實務守則」報告。
（5）私募有價證券辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
（1）承認110年度財務報表及營業報告書案。
（2）承認110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
（1）修訂「公司章程」案。
（2）修訂「取得或處分資產處理程序」案。（新增）
（3）修訂「股東會議事規則」案。（新增）
（4）本公司以私募現金增資發行普通股案。（新增）
（5）本公司擬申請股票上市（櫃）案。（新增）
（6）本公司配合上市（櫃）承銷法規辦理初次上市（櫃）現金增資，擬請全體股東
     放棄當次現金增資原股東可認購權利案。（新增）
8.召集事由四、選舉事項:
 改選本公司董事（含獨立董事）案。
9.召集事由五、其他議案:
 解除董事競業禁止限制案。（新增）
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/03/29
12.停止過戶截止日期:111/05/27
13.其他應敘明事項:無。